田鹏律师代理的涉8000余万元合同诈骗罪案成功“不起诉”
2022-10-25
近日，田鹏律师团队接受委托，承办一起涉案金额8000余万元的合同诈骗罪一案。家属来到律师楼，眼神和表情中透露着愁云、惶恐无助，多次提到“我儿子的人生完了……我们是无罪的……我们的孙女才出生6个月，田律师救救我们……”听取家属陈述后，家属的叙述包含情绪、观点、焦虑、事实、捕风捉影的倾向叙述、猜测……家属无法描述案件的核心焦点和事实轮廓，让此案迷雾重重、复杂疑难。初步判断此案系难啃的硬骨头——极具挑战性（稍有疏忽，嫌疑人就有被判15年以上的风险，亚历山大。）
田鹏律师团队接受委托后，紧急介入此案，依法采取如下辩护救赎策略、方案。
周密会见：田鹏律师12次会见犯罪嫌疑人，详尽了解、研判、剖析案件事实细节，条分缕析，抽丝剥茧，周密打捞固定案件焦点事实。
收集证据：在家属的共同努力下（任何一场刑事辩护的救赎都是律师与家属的一场大合唱，相互配合，才能唱出动人的旋律——救赎力），家属依法收集、整理了大量与本案相关的客观证据材料，辩护人向检察院递交了大量的新证据（共9次递交新证据：共计697页书证、9个录音光盘……）。
证人登场：核心证人亦不断向检察院申请陈述案件事实（根据《人民检察院刑事诉讼规则(2019)》第二百五十九条之规定，激活司法实践中容易被忽视的法律规则——证人在审查起诉阶段的缺位=僵尸法条）。
充分沟通：此外，田鹏律师与理性、客观的承办检察官充分沟通案情，多次向检察官提出犯罪嫌疑人不构成犯罪的辩护意见，并先后向检察院提交了11次法律意见书（共计40余万字法律意见）。
任何一场辩护都有休眠期。辩护律师之辩护，犹如医生做手术，需要给专业的医生独立的时间和空间发挥高超的专业医术——治病救人。此时，家属需要在手术室外静静地等候……同理可得，辩护人在经过挑灯夜战、彻夜不眠、持续发力之后，需要给客观、理性、有信仰的检察官足够的时间和空间，要他们去思考、去探析、去评判——明察秋毫。此时，正可谓“辩护的休眠期”——等待期、焦灼期、迷茫期、痛苦期，家属会失眠、会深夜惊醒、会各种迷茫和无助……每当辩护休眠期来临，田鹏律师总是告诫家属：“坚信自己的选择，相信自己的判决，法律人不相信眼泪，失眠和痛哭无法拯救，唯有证据、事实细节，方能带来曙光……学会等待也是一种智慧。”
苦心人，终不负，检察院最终采纳了田鹏律师团队的辩护意见，于2022年10月21日对当事人作出【不起诉决定】，当事人被羁押近一年后无罪释放，重获自由，与家属团聚。
一、案情概况
公安机关移送起诉认定：
深圳A公司系互联网金融服务有限公司。2018年5月，公安机关进行合规整治时发现深圳A公司存在设立资金池的违规嫌疑。鉴于该平台涉及全国投资人众多，待偿金额巨大，存在潜在风险，市金融办将相关情况通报市经侦支队，希望公安机关配合金融监管部门引导“xxx平台”良性退出，化解潜在风险。
北京B公司系资产管理公司，犯罪嫌疑人林某（化名）系北京B公司的实际控制人，2018年7月，深圳A公司与北京B公司签订协议，约定北京B公司作为第三方清退公司，对深圳A公司实际投资受损人进行良性清退。
在进行良性清退期间，林某要求深圳A公司将实际清退资金以转账的形式转至北京B公司众员工的银行账户。深圳A公司的会计受到公司指示，持续性将清退的资金共计10057.8万元人民币通过银行转账至林某指定账户。北京B公司员工等人听从林某指示，通过个人名义进行收款、取款并将准备用于清退的资金以现金形式交付给林某。林某收款后肆意挥霍，除了兑付深圳A公司投资人共计891.1万元及用于公司运营费用共计1029.7万元外，将剩余的8137万元非法占有，主要用于其个人赌博、消费挥霍以及购买房产、汽车、投资理财等。
二、案件关键时间节点
1.2021年11月4日，林某因涉嫌合同诈骗，被公安机关刑事拘留；
2.2021年12月11日，林某被公安机关执行逮捕；
3.2022年5月11日，公安机关向检察院移送起诉；
4.2022年6月10日，检察院第一次退回公安机关补充侦查；
5.2022年7月8日，公安机关补充侦查之后重报检察院；
6.2022年8月9日，检察院延长审查起诉期限；
7.2022年8月22日，检察院第二次退回公安机关补充侦查；
8.2022年9月22日，公安机关补充侦查之后重报检察院；
9.2022年10月21日，检察院对林某作出存疑不起诉。
三、田鹏律师法律意见
1.经了解，林某与李某系合作关系，李某是北京B公司的幕后控股股东，对涉案资金的使用情况非常清楚，不存在李某被林某欺骗的事实；
2.案卷材料显示，林某具有履约能力，且在合同签订后一直在积极履行合同义务，帮助深圳A公司兑付了大量投资人的债权，没有合同诈骗的主观故意。
3.据辩护人提交的证据显示，案涉资金虽然没有直接打进投资人的账户，但也是间接花费在兑付投资人的事情上，林某没有非法占有李某及A公司的资产。并且，《审计报告》（核心铁证）也未能审计出案涉钱款的具体资金流向，即现有证据未能证实案涉8137万元最终被林某占为己有。
4.林某与深圳A公司实际控制人李某（化名）之间有大量经济纠纷未予解决。一方面，李某欠林某巨额佣金未支付；另一方面，林某与李某相识已久，双方之间、甚至双方家庭之间债权债务关系极其复杂。即使林某真的将部分案涉资金用于个人消费，现有证据仍然不足以证明林某非法占有了李某的财物。
综上所述，本案认定林某合同诈骗的证据达不到确实、充分的程度。现本案已经过两次退回补充侦查，仍然事实不清、证据不足，不符合起诉条件，依法应当对林某作出不起诉决定。
四、案件结果
2022年10月21日，承办检察官在细致审核本案证据材料之后，充分采纳了田鹏律师的辩护意见，认为公安机关认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对林某不起诉，同日，林某被无罪释放。
五、信仰如暖阳，总在冬日里散发光芒
任何一场辩护都充满艰辛，都是一场“坚持不懈、永不言弃”的马拉松。家属备受煎熬，律师奔波劳碌。辩护人无法时时看到家属的、以泪洗面，却时时能感受到家属的“祈盼与苦痛”；家属无法时时看到辩护律师加班、熬夜、撰写、论证之艰辛，却也能感受到律师的“真心、真情、真切”。
信仰如暖阳，总在冬日里散发光芒。只要信仰同频，旭日终归东升。祈愿天下的父母无忧，让人间的“幸福”回归本真——简单，不再泪流满面，浑身颤抖。
